Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "имени Азина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 427021, Удмуртская респ., Завьяловский район, д. Новая Казмаска, ул. Сосунова, д. 43
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021800647890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1808200450
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57348-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26069
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.03.2024
2. Содержание сообщения
Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующим органом, регистрационный номер ценных бумаг: 1-01-57348-D Дата государственной регистрации: 28.03.2012 Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные Форма ценных бумаг: бездокументарные
Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Заполненный бюллетень для голосования должен быть получен обществом по 18 апреля 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования : 427021, УР, Завьяловский район, д. Новая Казмаска, ул. Сосунова, дом 43 (приемная исполнительного директора АО "имени Азина").
Собрание состоится 18 апреля 2024 года.
Форма проведения- заочное голосование согласно ФЗ от 25.12. 2023 № 625-ФЗ
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 26 марта 2024 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров - обыкновенные именные.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2023 год. Об утверждении заключения ревизионной комиссии и заключения независимого Аудитора за 2023 год.
2.Об утверждении распределения чистой прибыли, в том числе выплате дивидендов, по результатам финансового 2023 года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета АО "имени Азина"
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО "имени Азина"
5. Об утверждении аудитора АО "имени Азина" на 2024 год.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 27.03. 2024 г. по 18.04.2024 г. с 9-00 до 16-00 в помещении общества по адресу: 427021, Удмуртская республика, Завьяловский район, деревня Новая Казмаска, ул. Сосунова, дом 43, электронный адрес: oao-azina@yandex.ru или на странице в Интернете http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26069
Телефон для справок (3416) 525-217
Указанная информация (материалы) будут доступны для ознакомления участниками годового общего собрания акционеров по 18 апреля 2024 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
В.С. Данилов
3.2. Дата 15.03.2024г.